آخرین اخبار
تلگرام کاکو صفحه اول
برچسب: مبارزه با پولشویی
برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی
اولین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم... تجارت استان خوزستان و با حضور مشاور مبارزه با پولشویی... معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت...
خوزستان مهندس کوره چینی معاون امور اقتصادی و بازرگانی این... سازمان در این کارگاه آموزشی اظهار کرد پولشویی فرایندی است... در معرض پولشویی قرار دارند و در ادامه تصریح کرد... مبارزه با پولشویی از جمله روشهای مبارزه با پولشویی است...
کد خبر: ۸۲۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵


معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان:
بخش خصوصی مستعدترین نهاد در معرض پولشویی است
معاون امور اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت معدن و تجارت... معرض پولشویی قرار دارد و باید این بخش نظارت خود... چینی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی... چند روز گذشته اولین کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۸۱۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


آخرین وضعیت گزارش نهایی «FATF» در مجلس
خواسته ایم گزارش اولیه کمیسیون را درباره پیوستن ایران به... گفت وگو باخبرنگار پارلمانی درباره آخرین وضعیت گزارش این کمیسیون... درباره پیوستن ایران سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و... رسیدن بحث های کمیسیون با شورای عالی امنیت ملی هستیم...
کد خبر: ۸۰۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴


طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی
بانک مرکزی به درخواست شش نفر از نمایندگان کلید خورد... بانک مرکزی به درخواست شش نفر از نمایندگان کلید خورد... احمد امیرآبادی اظهار داشت وضعیت نابسامان موسسات مالی و اعتباری... فعالیت موسسات مالی و اعتباری توسط مراجع متعدد و عدم...
کد خبر: ۷۹۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا: مقابله با قاچاق سازمان‌یافته سرعت می‌گیرد
مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم با... مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرایطی را فراهم آورد... تا برای اولین بار در دوره های مدیریتی مختلف این... اقتصاد پنهان مشروح گفت وگو با مهندس حبیب الله حقیقی...
کد خبر: ۷۶۶۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳


آیا نام ایران از فهرست سیاه حذف می‌شود؟
بین المللی مانند سال گذشته درباره محدودیت های معاملاتی با... مالی که یک نهاد بین المللی غیر دولتی برای مبارزه... با پولشویی و تامین مالی تروریسم است از سال ۲۰۰۷... این محدودیت ها و تحریم ها از سوی ایران باشند...
کد خبر: ۷۲۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱


نوبخت: درباره «2030» ما چیزی را امضاء نکرده‌ایم
سخنگوی دولت گفت درباره ۲۰۳۰ ما چیزی را امضاء نکره... پرورش ما امضا کرده نشان دهد درباره ۲۰۳۰ در شورای...
خبرگزاری ایسنا محمدباقر نوبخت صبح امروز سه شنبه در نشست... خبری خود با رسانه ها که در محل سازمان برنامه... و بودجه برگزار شد درباره سوء استفاده برخی از واژه... سهم و نقش کمتری دارد البته در بخش اعتبارات دولت...
کد خبر: ۷۱۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳


سیزده تهدید مدیریتی قانون بودجه سال 1396 ایران
اندازهای ملی بررسی سلامت نظام بانکی را انجام داده است... نقش نظارتی بانک مرکزی و همچنین اقداماتی برای رسیدگی به... ارتباط بین بدهی های معوق دولت وام های معوقه و... بدهی های دولتی به بانک ها صورت گرفته است در...
کد خبر: ۶۷۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۸


گزارش کامل وزارت خارجه به مجلس درباره برجام (متن کامل)
26 مهر با امضای محمد جواد ظریف به کمیسیون امنیت...
برای اجرای برجام درباره تمدید قانون آیسا انتخابات ریاست جمهوری... شامل سه بخش است روز 26 مهر با امضای محمد... دارد و شامل سرفصل های' تعامل با آژانس از سوی... ' ' حوزه مالی بانکی و بیمه ' ' حوزه...
کد خبر: ۶۳۶۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸


جزئیات و پشت پرده خبر قتل نماینده ناتو در بلژیک
پیدا شده که تقریبا 140 کیلومتر با دفتر کار وی...
پولشویی در بلژیک منتشر شده بود امروز برخی رسانه های... دسامبر با یک گلوله در سردر 100 کیلومتری منزل وی... امور حمایت مالی از تروریسم و همچنین مبارزه با پولشویی... می شناسند اسلحه ای که با آن به سر وی...
کد خبر: ۶۲۲۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶


چرا دلار گران شد؟
تحلیل گران بازار ارز و هم چنین کارشناسان بانکی دلایل... دلیل بالا رفتن تقاضای ارز سفرهای اربعین و همچنین انتخابات... آمریکا اکنون این موضوع که شرایط برجام با آمدن ترامپ... چگونه پیش خواهد رفت و مبادلات ارزی تا چه اندازه...
کد خبر: ۶۰۱۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۸


عراقچی:
نگرانی‌ها درباره FATF واقعی است‌
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه برخی نگرانند که... وجود دارد و نگرانی واقعی است و باید در این...
سیدعباس عراقچی در حاشیه رونمایی از کتاب "تروریسم و... پروژه باید در این زمینه توضیح دهند چون مباحث زیادی... است fatf در دو حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه... با تأمین مالی تروریسم در حال کار و استانداردسازی است...
کد خبر: ۵۶۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۶


رسایی: انشاالله احمدی نژاد به نظر رهبر انقلاب عمل کند
بزرگ ولایت واقع در حسینیه بختیاری ها با بیان اینکه... است اظهار کرد کعبه چندین بار بر اثر مسائل مختلف... است br style="box-sizing border-box " وی با بیان اینکه مغز... و حقیقت دین را باید از امامت به دست آوریم...
کد خبر: ۵۲۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱


نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی FATF
سخنگوی شورای نگهبان گفت طرح استفساریه قانون انتخابات مغایر با...
سخنگوی شورای نگهبان گفت طرح استفساریه قانون انتخابات مغایر... با قانون اساسی است به گزارش ایلنا عباسعلی کدخدایی در... ماه شهادت امام محمدباقر رحلت آیت الله طالقانی و سالگرد... فاجعه منا که بی کفایتی آل سعود را اثبات کرد...
کد خبر: ۵۰۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰


درخواست رئیس خبرگان رهبری از مجلس
های عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه تهران اظهار داشت... درباره توافق ضد پولشویی fatf باید بگویم که یک مسئله... عجیب و غریب است که نمی دانم با چه جراتی... مبارزه با پولشویی اطلاعات مالی و بانکی ما را به...
کد خبر: ۵۰۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۹


پیرموذن : هربار دولت از منافع ملی دفاع می‌کند، کانون‌های مرموز به جریان می‌افتند
روحانی بازی را به جریان مشکوک نبازد
کمال الدین پیرموذن با انتقاد از هجمه های ایجاد شده...
نماینده پیشین اردبیل در مجلس با تشریح دستاوردهای پیوستن... ایران به fatf و با انتقاد از هجمه های ایجاد... شده گفت هربار که دولت از منافع بین المللی کشور... می افتد کمال الدین پیرموذن در گفت وگو با خبرنگار...
کد خبر: ۵۰۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۹


FATF به زبان ساده
"کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی" است یک نهاد که در... سال 1989 تشکیل شده و هدفش مبارزه با پولشویی و... تامین مالی تروریسم است کشورها یا با این نهاد همکاری... می کنند یا نمی کنند تمام کشورهایی که با این...
کد خبر: ۵۰۷۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۸


باهنر: هیچ ملاقاتی با موسوی نداشته‌ام/ به احمدی‌نژاد نیاز داریم/ بهترین راه پیوستن به معاهده FATF است
مصباحی مقدم سخنگوی ما نیست و سخنگوی جامعه روحانیت است...
محمدرضا باهنر با اشاره به سالگرد حادثه منا به... های نیابتی استکبار را در منطقه به عهده گرفته است... در خاورمیانه و آفریقا پخش شده و با پررویی تمام... در خصوص مباحث fatf و حامیان دولت که حامی پیوستن...
کد خبر: ۵۰۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۶


وزیر دادگستری: مشتری برای خودروهای لوکس قاچاق باشد، معدوم نمی‌کنیم/ گردش 12 هزار میلیاردی حساب بانکی یک جوان بی سواد
ها یک جوان بی سواد با 27 سال سن حضور... ویژه خبری حاضر شد و درباره وزارتخانه متبوع خود توضیح... اساسی برای ارتباط بین قوا دارد که هماهنگی و پیگیری... حکومتی نیز در اختیار وزارت دادگستری است مرجع کنوانسیون مبارزه...
کد خبر: ۴۷۵۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۳۱


وزیر دادگستری: 50 میلیون حساب بانکی مخدوش و مجهول‌الهویه داریم
تصریح کرد برای مبارزه هدفمند با فساد باید در ابتدا...
نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد... پورمحمدی طی سخنانی در این جلسه تصریح کرد برای مبارزه... هدفمند با فساد باید در ابتدا از حالت بی نظمی... با بی نظمی های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و...
کد خبر: ۴۶۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۵


تلگرام کاکو صفحه اول